В нижнем Тагиле председателю правления товарищества собственников жилья и главному бухгалтеру данной организации предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере) и пунктом «а» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), предусматривающих наказание до 10 и до 5 лет лишения свободы соответственно.
В ноябре 2016 года в полицию Нижнего Тагила с заявлением о неправомерных действиях председателя ТСЖ обратились жильцы дома на улице Пихтовой, а также руководство ресурсоснабжающей организации о задолженности ТСЖ за отопление и горячую воду.
По данным фактам отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» была проведена проверка, по результатам которой возбуждены уголовные дела.
В ходе следствия установлено, что фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими от жильцов на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, не направили их в адрес ресурсоснабжающей организации, а перевели более 3 450 000 рублей на счета подконтрольных организаций, после чего часть средств – 1 272 000 рублей — вывели на карты бухгалтера и сожительницы председателя и обналичили.
В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено из полиции в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за инкриминируемое обвиняемым деяние составляет 10 лет лишения свободы.
МУ МВД России "Нижнетагильское"