Свердловской полицией в суд направлено дело по обвинению жителя Серова в содействии созданию фирмы-однодневки

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Серовский» изобличили гражданина 1994 года рождения в преступлении, предусмотренном статьей 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

Факт нарушения был выявлен весной 2016 года в ходе проведения налоговым органом контрольных мероприятий с целью пресечения деятельности фирм-однодневок. 

В ходе первоначального сбора материалов, проведения в дальнейшем оперативно-следственных действий полицейскими установлено, что в сентябре 2015 года житель Серова за вознаграждение в 15 тысяч рублей, введя в заблуждение инспектора налогового органа, выступил учредителем и зарегистрировал на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом он не имел. Мужчина заведомо знал, что станет подставным лицом организации. Тем не менее, оформил все необходимые документы и в октябре 2015 года получил положительное решение о государственной регистрации как юридическое лицо. Впоследствии фирма использовалась для транзита и обналичивания денег.

Организация имела налоговые задолженности, в документах прослеживалось множество расхождений, при обследовании адреса фирмы установлено, что фактически офиса по указанному юридическому адресу никогда не было.

После окончания расследования уголовное дело направлено из полиции в суд для рассмотрения по существу. За указанное преступление предусмотрена ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до исправительных работ на срок до двух лет.

 

 МО МВД России "Серовский"

 
По теме
В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор в отношении подставного лица, на которое незаконно были зарегистрированы юридические лица - Уральская Транспортная Прокуратура Мировым судьей судебного участка № 1 г. Новый Уренгой 50-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
17.08.2017
Годовалого малыша, ошпаренного кипятком, экстренно увезли на вертолете из Каменска-Уральского в Екатеринбург в состоянии шока - KU66.Ru В минувшую пятницу, 22 июня, из Каменска-Уральского в областную детскую больницу № 9 на вертолете санитарной авиации был госпитализирован мальчик возрастом один год и два месяца.
24.06.2018 KU66.Ru
Лев Истомин Фото: Google Maps Из здания эвакуировали 150 человек. В Екатеринбурге в субботу, 23 июня, в 14.50 по адресу: проспект Ленина, 66, загорелось общежитие Уральского Федерального университета.
23.06.2018 Наша Газета
Фан-зона в ЦПКиО: программа на 23 и 24 июня - Вечерний Екатеринбург Новый день принесёт новые события в программу мероприятий, организованных в самом главном футбольном месте Екатеринбурга – в фан-зону.
23.06.2018 Вечерний Екатеринбург
«Комсомолка» попыталась разобраться, кем была Маруся Климова из знаменитого шлягера, которой недавно в Великом Устюге поставили памятник [видео] Евгений ЧЕРНЫХ «Мурка» - главный блатной шлягер СССР,
23.06.2018 КП Екатеринбург
Шведский вратарь делал нереальные сейвы, но действующие чемпионы мира продавили его - e1.Ru Они сумели одолеть скандинавов в меньшинстве Шведский вратарь делал нереальные сейвы, но действующие чемпионы мира продавили его Действующие чемпионы мира на последней минуте вырвали победу у шведов.
24.06.2018 e1.Ru
Журналист следовал в Самару на следующий матч в плацкартном вагоне поезда до Анапы - e1.Ru Ему не понравился «аромат» варёных яиц на весь вагон Журналист следовал в Самару на следующий матч в плацкартном вагоне поезда до Анапы Футбольный обозреватель The New Your Times британский журналист Рори Смит в своём
24.06.2018 e1.Ru
Его длинные дреды и ослепительная улыбка не могли остаться незамечанными для русских красавиц Дарья РЯБОВА Тренер сенегальской сборной Алиу Сиссе не ожидал, что в России его признают секс-символом чемпионата мира по футболу.
23.06.2018 КП Екатеринбург
Сборная Франции уже вышла в 1/8 финала, но все равно намерена выиграть матч с Данией - JustMedia.Ru Вчерашнюю игру с Перу Дидье Дешам оценил на «отлично». После вчерашней победы над перуанцами сборная Франции вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и занимает в данный момент первое место в своей группе турнирной таблицы.
22.06.2018 JustMedia.Ru