Суд оштрафовал невьянских старателей за мутные «золотые» сделки

Суд оштрафовал невьянских старателей за мутные «золотые» сделки
Фото: www.justmedia.ru
Работники артели игнорировали российское законодательство.

 

Невьянская артель старателей «Нейва» получила внушительный штраф за бесконтрольные сделки с золотом. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

 

Дело об административном правонарушении в отношении старателей возбудил невьянский прокурор 2 ноября 2017 года, поскольку артель не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

По закону, сделки по купле-продаже драгметаллов должны осуществляться под контролем Росфинмониторинга. Однако у артели не было даже личного кабинета на сайте ведомства. Кроме того, старатели не разработали правила внутреннего контроля, не назначили специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию правил, не организовали обучение сотрудников в этой сфере. С 2014 по 2016 год старатели продавали золото банкам «Открытие», «АК Барс» и «Сбербанку», сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, но информация о сделках не была направлена в контролирующий орган. За это правонарушение Невьянский городской суд назначил юрлицу наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

 

Старатели подали жалобу в Свердловский областной суд, однако безуспешно. Суд не стал менять решение коллег из нижестоящей инстанции.

 

Напомним, у старателей возникли проблемы с прокуратурой и из-за земельного участка сельхозназначения , на котором они вырыли карьер и добывали золото.

 

Ещё новости о событии:

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Артель старателей наказана за бесконтрольные сделки с золотом в Свердловской области.
15:39 13.03.2018 УралПолит.Ru - Екатеринбург
Областной суд не помог. Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Невьянского горсуда артели старателей "Нейва".
13:54 13.03.2018 УралИнформБюро - Екатеринбург
Свердловский областной суд оштрафовал на 200 тысяч рублей артель старателей "Нейва", пишет ЕАН.
13:32 13.03.2018 Эхо Москвы Екатеринбург - Екатеринбург
2 ноября 2017 года в отношении артели старателей «Нейва» заместителем Невьянского городского прокурора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.
10:50 13.03.2018 Свердловский областной суд - Екатеринбург
Суд оштрафовал невьянских старателей за мутные «золотые» сделки - JustMedia.Ru
Работники артели игнорировали российское законодательство.   Невьянская артель старателей «Нейва» получила внушительный штраф за бесконтрольные сделки с золотом.
10:32 13.03.2018 JustMedia.Ru - Екатеринбург
 
По теме
Кировский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 жителей г. Екатеринбурга.
Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого уроженца пос.
Прокуратура Железнодорожного района г. Екатеринбург утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, 1989 г.р.
В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который убил знакомого и выкинул труп из окна - Фото 1 - JustMedia Суд назначил ему 10 лет строгача.   Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор уроженцу Красноярского края 1992 года рождения, который зарезал собутыльника и выкинул труп с балкона.
JustMedia
«Старая болезнь-новая борьба» - Центр соцобслуживания населения  Неделя профилактики туберкулезной инфекции В рамках недели профилактики туберкулезной инфекции с 24 марта в отделении профилактики и социального сопровождения размещен стенд по теме.
Центр соцобслуживания населения
С юбилеем, «Современник»! - Администрация Каменск-Уральского 29 марта 1974 года распахнул свои двери ДК «Современник», ставший центром культурной и спортивной жизни Ленинского поселка.
Администрация Каменск-Уральского